İstanbul merkezli 6 ilde, suç geliri aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", banka ve ödeme hizmetleri kanunlarına muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma geçiren 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında 16 banka çalışanının da bulunduğu şüphelilerin, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL'yi aşan şüpheli işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu işlemlerin büyük çoğunluğu yabancı kartlarla, aynı gün aynı tutarlarda ve gece saatlerinde yapılmış. Firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında uyumsuzluk tespit edildi. MASAK ve BDDK raporları, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek hacimli finansal hareketlerine dikkat çekiyor. Soruşturma, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı üzerine başlatıldı.

47,5 Milyarlık Şüpheli İşlem

MASAK raporunda, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı belirtildi. İşlemlerin büyük çoğunluğu (%99,99) yabancı kartlar üzerinden gerçekleştirildi. Aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemler ise toplam işlemlerin %93,11'ini oluşturuyor. İşlemlerin önemli bir kısmının gece saatlerinde yapılması ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk olması dikkat çekici. Bu durum, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış bir POS kullanımı ve finansal işlem örüntüsünü gösteriyor. MASAK, elde edilen komisyon gelirlerinin şüpheliler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı kanaatinde. POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olması da dikkat çekiyor.

El Konulan Mal Varlıkları

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyaller, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporlarına dayanarak, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine de el konuldu. Bu kapsamda 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülüyor. Bu büyük ölçekli suç örgütü operasyonu, para aklama konusunda ciddi bir uyarı niteliğinde.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheli yakalandı veya yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu operasyonun, organize suç ve para aklama şebekelerine karşı verilen mücadelede önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Soruşturmanın kapsamı geniş olup, daha fazla gözaltı ve el konulan mal varlığı olabilir. Kamuoyuna verilen bilgiler, soruşturmanın ilerleyişiyle güncellenecektir.